虚拟货币交易所累计98亿元在韩国知名虚拟货币交易所被查

央广网北京5月6日电（记者马文静）近日，韩国警方查获一起虚拟货币交易所传销诈骗案。涉案的韩国知名虚拟货币交易所4日被韩国警方突击搜查。据了解，这家虚拟货币交易所在短短9个月内非法集资7万亿韩元（约合人民币98亿元）。从去年开始，表面上提供比特币等主流虚拟货币交易服务，但实际上，它以本金半年翻三倍的高额回报为诱饵，吸引客户开设高额账户韩国比特币洗黑钱，然后用高额佣金诱使账户持有人介绍新会员。.

今年第一季度，在韩国四大虚拟货币交易所开户的250万新投资者中，20多岁和30多岁的人约占67%。在韩国房价高企、就业难的环境下，试图通过虚拟货币交易在短时间内获得高额回报，成为他们冒险的主要原因。

韩国：整顿涉币犯罪，90%交易平台或被关闭

最近，韩国对加密货币的集中采取了监管措施。4月19日，韩联社报道称，随着比特币等加密货币被用于洗钱、欺诈等犯罪行为的风险越来越大，韩国官员在有关部门会议上作出决定，政府将从4月起集中到六月。权力开展专项整治。

4 月 27 日，路透社报道称，韩国财政部长洪南基表示，尽管投资者要求推迟征税的呼声越来越高韩国比特币洗黑钱，但韩国将在明年继续按计划对加密货币的资本收益征税。具体来说，只要从加密货币交易中获得的年收入超过 250 万韩元（约合 1.440,000 元人民币），就会征收 20% 的资本利得税。

Hong Nam-ki 称加密货币为“无形资产”，并将加密货币归类为货币是一种“误解”。他还警告说，数字代币交易容易出现新形式的非法集资和欺诈行为，因此投资者在做出相关投资决策时应保持警惕。

在整顿与货币有关的犯罪方面，韩国国税厅3月15日宣布，查获2416名以虚拟货币等方式隐匿资产的逃税者，366亿韩元（约合人民币2.97亿）税。据悉，这些逃税者利用近一年价格飞涨、交易量增加的虚拟货币积累财富，积累财富。

另一方面，从3月25日起，韩国《报告和使用特定金融交易信息法》（以下简称《法案》）生效，也对加密货币进行了更严格的监管。其中，从事加密货币交易、存储和管理的韩国公司必须在韩国金融情报局注册，并在银行获取虚拟货币用户的实名账户信息。