内地首例比特币诈骗案，警方在报警前编造知识

“庄建仇”被抓！

昨天，当消息在各个GBL受害者群体中迅速传播时，人们欢呼雀跃。有网友将QQ描述改为“庆贺GBL诈骗犯落网”。这也是快乐的一天。

GBL的三名主要负责人已被浙江省东阳市公安局通过官方微博抓获释放，这也意味着国内首例比特币交易平台诈骗案进入司法程序。

此时，一枚比特币兑换人民币的价格已经从GBL出发当天的1000多万元飙升至7300多万元。通讯员 楼才民 徐步文 记者 徐贤康 杨力

东阳警方接到报案，部分市民称被骗9万元

10月22日，东阳人乔某通过第三方支付向比特币交易平台GBL充值9万元买卖比特币。

四天后，乔去GBL页面时，发现交易平台的工作人员下线，甚至一些正常的交易程序都无法操作。

乔报了警，损失一目了然——9万元全部被GBL一扫而空。

警方接到报警后，首先弥补了比特币的知识。

民警查出GBL网站域名为，服务器位于美国，IP地址为108.168.231.23，公司自称是总部设在香港，由一个大型财团提供资金支持。

该网站于5月27日成立，10月26日凌晨关闭。数据显示，短短几个月，该平台的交易量在国内比特币交易平台中排名第四。

警方还咨询了一些业内人士。对方分析称，GBL平台可能于10月18日启动，通过转移平台会员充值的大量比特币，为潜逃做准备。

受害人群聚组成多个维权QQ群

大家坦言：大部分GBL游戏都是因为10倍杠杆效应才玩的。

昨天，当记者在QQ搜索群功能中输入“GBL维权”时，弹出了8个群，其中一些已经达到了500人的上限。

群里讨论的主要内容是GBL嫌疑人落网的消息。甚至有网友将QQ描述改为“庆贺GBL诈骗犯落网”。

记者在交流中了解到，被害人诈骗的财产一般分为股权、人民币、比特币三种。

许多受害者表示，他们实际上对比特币市场持乐观态度。他们大多使用GBL平台，因为平台有投注功能，有10倍杠杆效应。

“相当于用1000元换成10000元。比如你有1000元，10倍杠杆，你买10000元比特币，如果基数上涨10%，那么你就赚了1000块钱，再跌10%，你的1000块钱就没了。”

“如果你看清楚市场，10倍杠杆赚钱来得很快。有一段时间，我打算借高利贷来投资。”

目前，除了GBL比特币交易举报打什么电话，还有796、Money Network等几个具有这种赌博功能的交易平台。

“796平台早于GBL出来，但其杠杆倍数效应不高比特币交易举报打什么电话，多头只有2倍，空头只有4倍。”

罪魁祸首刘是很多人熟悉的投资分析专家“庄建仇”。

东阳警方接到乔的报案后，成立了专案组。出乎警方意料的是，其实在GBL成立初期，就有人在网上质疑该网站，揭发公司背景和管理层身份造假，但随后事态平息。.

警方了解到，GBL交易平台可以充值人民币和比特币，然后进行股票类交易，以及多空类期货。会员通过以上两种方式进行投资，网站赚取手续费和投注。收入。

自网站上线以来，凭借10倍的杠杆效应，吸引了大量网友加入成为会员。截至 9 月，该平台拥有 4,493 名交易会员。

经过几天的调查，警方锁定了GBL交易平台管理人员的身份，开始追捕。

11月12日，犯罪嫌疑人刘某在贵州省都匀市被专案组民警抓获。11月14日，犯罪嫌疑人靳在安徽省合肥市被捕。11月19日，犯罪嫌疑人黄某在深圳被捕。

29岁的刘某来自湖南省湘潭市。他是GBL网站的负责人。2007年毕业于某大学，曾在一家通讯公司担任销售员，还经营过港式甜品店和陶瓷卫浴店。

近两年，刘开始痴迷于投资股票和比特币，并化名分析师“庄建仇”，在业内获得了一定的知名度。

24岁的靳是安徽省合肥市庐江县人。他是网站的创建者和维护者，也积极参与网站的日常运营。计算机专业毕业，精通软件编程，曾就职于上海某公司。

33岁的黄，来自广东省茂名市，是刘的前同事，负责网站的财务。

目前，相关案件正在调查中。（通讯员徐步文 记者 徐贤康 方志坚）

什么是比特币？

比特币，英文名称Bitcoin，由中本聪在2009年提出。它是一种基于一组密码的复杂算法；任何人都可以下载并运行软件参与制造；使用电子签名的方式实现流通，重复消费的虚拟货币通过P2P网络进行验证。

在信徒眼中，比特币是一种跨越时代的虚拟货币，是人类历史上第一次尝试去中心化一个不再基于对中心发行人的信任的货币体系。

在非信徒眼中，就是一堆毫无价值的电子密码。事实上，比特币本身没有价值，甚至连实体都没有。

在中间派看来，比特币更像是一只股票，是一种不受实体经济背书、没有监管的股票，而不是一种货币——越早入圈，获取成本越低比特币，你到得越晚，获得比特币的成本就越高；它的流通是有限的。截至 2013 年 3 月，仅开采了超过 1100 万枚比特币，按当前汇率计算价值约 15 亿美元，而它的上限为 2100 万枚；它没有中央银行，因此没有利率。（详见12月1日第16版）

什么是比特币交易平台？

既然是虚拟货币，必然有与法币相互兑换的需求，比特币交易平台应运而生。

国内外有多家在线比特币交易机构接受比特币与法定货币的兑换。其中，Mt.Gox是最早、最强大的比特币交易平台，于2010年在日本成立，Bitstamp和BTC-e是另外两家较大的外汇交易平台。

中国也有大量的交易平台。例如，BTCChina（比特币中国）成立于2011年6月，是中国第一家运营的交易平台（既是中国最大，也是全球交易量最大的一））。

南卫理公会大学助理教授 Tyler Moore 和卡内基梅隆大学 Nicolas Christin 助理研究教授 Nicholas Kerr 在 2013 年计算机科学讲座系列 (LNCS) 会议系列会议论文集中发表的一篇论文。他们追踪了过去 3 年建立的 40 家比特币交易所，发现其中 18 家已经关闭，包括交易量曾经排名第二的 TradeHill。13 家在没有事先警告的情况下被关闭，5 家因黑客攻击而被迫关闭。18个封闭平台中，只有6个退款客户，5个没有，剩下的几个状态不明。他们的研究表明，比特币交易所的平均寿命为 381 天，而新交易所的失败几率为 45%。