国家外汇管理局通报10起非法外汇交易案件维护市场健康秩序

文本/区块链 3.1

人民网北京7月2日电(记者杜燕飞)国家外汇管理局今日通报10起外汇违法案件。 据国家外汇管理局称，根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第56号）和《中华人民共和国外汇管理条例》外汇管理（令第2号）加强外汇市场监管，严厉打击地下钱庄非法外汇交易行为，维护外汇市场健康良性秩序。

案例一：深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案

2018年6月，深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇交易3笔，金额301.4万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第四十五条规定，构成非法外汇交易。 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案

2018年11月至2019年2月，北京金盛泰投资咨询有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇交易2笔，金额101.6万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第四十五条规定，构成非法外汇交易。 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48.2万元。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3：北京赵某非法买卖外汇案

2017年1月至3月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇交易34笔，金额2211.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法购售汇。 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款1372万元。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4：海南人张某非法买卖外汇案

2017年2月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额433.6万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法购售汇。 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款269万元。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5：广东高某非法买卖外汇案

2017年3月，高先生通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额76.6万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法购售汇。 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款人民币48万元。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6：广东邓某非法买卖外汇案

2017年3月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额174.4万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法购售汇。 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款人民币108万元。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7：福建郑先生非法买卖外汇案

2017年8月至12月，郑先生通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额150万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法购售汇。 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以人民币80万元罚款。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8：四川王某非法买卖外汇案

2018年6月至2019年10月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇交易23笔，金额141.2万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法购售汇。 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.4万元。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9：山东籍王某非法买卖外汇案

2019年4月至9月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔非法交易比特币，金额41万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法购售汇。 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48.6万元。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10：湖北籍周先生非法买卖外汇案

2019年6月至11月，周先生通过地下钱庄非法买卖外汇15笔，金额54.2万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法购售汇。 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款64.7万元。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

以深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案为例，通报显示，2018年6月，深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇交易3笔通过地下钱庄，总额301.4万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第四十五条规定非法交易比特币，构成非法外汇交易。 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

北京市赵某非法买卖外汇案中，通报显示，2017年1月至3月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇交易34笔，金额2211.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法购售汇。 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款1372万元。 处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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